Mafia al nord: come le aziende possono difendersi?

Il recente convegno di Palermo sulla criminalità d’impresa e la globalizzazione del rischio da reato ha avuto il merito di riaccendere i riflettori su questa minaccia concreta, un fenomeno che mina la concorrenza leale, distorce il mercato e compromette la sicurezza del territorio. La natura subdola di questa infiltrazione rende necessaria una risposta coordinata e multifattoriale, che coinvolga istituzioni, forze dell’ordine, magistratura, professionisti e, soprattutto, le imprese stesse.

Le organizzazioni criminali, come la ‘ndrangheta, Cosa Nostra e la camorra, hanno da tempo esteso i loro tentacoli al di fuori delle regioni di origine, infiltrandosi nel tessuto economico del Nord Italia. Questa espansione non è casuale, ma segue logiche precise: sfruttare le opportunità offerte da un’economia florida, riciclare capitali illeciti e acquisire potere politico ed economico. La presenza mafiosa non si manifesta solo attraverso azioni violente ed estorsive, ma anche attraverso forme più sofisticate di corruzione, collusioni e infiltrazioni silenti.

Un elemento di particolare preoccupazione è l’aumento dell’interesse delle organizzazioni mafiose per la supervisione dei grandi progetti infrastrutturali e la gestione dei fondi pubblici a livello locale. La Direzione Investigativa Antimafia (DIA) ha rilevato che le cosche puntano non solo a settori convenzionali come l’edilizia e i lavori stradali, ma anche a strutture sanitarie e servizi pubblici primari, come lo smaltimento dei rifiuti. Questo consente loro di influenzare la spesa statale, incidere sulle decisioni strategiche delle autorità locali e trasformare ambiti cruciali in nuovi terreni per l’accumulo illegale di risorse economiche e influenza.

Strategie legali: un approccio a 360 gradi

Per contrastare efficacemente l’infiltrazione mafiosa, è necessario adottare un approccio a 360 gradi, che combini misure preventive e repressive, strumenti legali tradizionali e strategie innovative. Le misure di prevenzione patrimoniale, il whistleblowing aziendale e la responsabilità amministrativa degli enti rappresentano tre pilastri fondamentali di questa strategia.

Le misure di prevenzione patrimoniale, come il sequestro e la confisca dei beni illecitamente acquisiti, sono strumenti essenziali per colpire le organizzazioni criminali al cuore dei loro interessi economici. Tuttavia, la loro applicazione nel contesto aziendale richiede una particolare attenzione. È fondamentale individuare i campanelli d’allarme che possono indicare un’infiltrazione mafiosa, come l’improvviso aumento di capitale, l’ingresso di nuovi soci con capitali di dubbia provenienza o l’anomalo ricorso a finanziamenti esterni.

Il whistleblowing aziendale rappresenta un’arma di difesa preziosa, che consente ai dipendenti di segnalare in modo confidenziale attività sospette all’interno dell’azienda. Incoraggiare una cultura della trasparenza e della legalità, in cui i dipendenti si sentano liberi di denunciare comportamenti illeciti, può rappresentare un importante deterrente contro l’infiltrazione mafiosa. È fondamentale garantire la riservatezza dei segnalanti e proteggerli da possibili ritorsioni, magari attraverso canali di segnalazione esterni e indipendenti.

La legge 231/2001, che introduce la responsabilità amministrativa degli enti per i reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da amministratori, dirigenti o dipendenti, rappresenta un’opportunità importante per le aziende di rafforzare i propri sistemi di controllo interno e prevenire la commissione di reati. Implementare un modello organizzativo efficace significa mappare i rischi, definire procedure di controllo, nominare un organismo di vigilanza indipendente e formare il personale sui temi della legalità e della trasparenza.

La “borghesia mafiosa”: un nemico silente

Un aspetto spesso sottovalutato, ma di cruciale importanza, è il ruolo della cosiddetta “borghesia mafiosa”. Si tratta di professionisti insospettabili – avvocati, commercialisti, notai, consulenti finanziari – che, consapevolmente o meno, supportano le attività delle organizzazioni mafiose. Questi soggetti, attraverso schemi giuridici sofisticati, aiutano le cosche a riciclare denaro sporco, evadere le tasse e schermare i propri patrimoni. La lotta alla mafia deve quindi passare anche attraverso un’azione di contrasto a questa “borghesia mafiosa”, che rappresenta un anello fondamentale nella catena del crimine.

La DIA ha evidenziato come, parallelamente all’infiltrazione nelle imprese, si assista allo sviluppo di questa “borghesia mafiosa”, fatta di professionisti che, sfruttando schemi giuridici raffinati, compiono evasioni fiscali e forme di riciclaggio sempre più evolute. Nella fascia centrale dell’Italia, ad esempio, si riscontrano significativi fenomeni di elusione tributaria, anche transfrontaliera, i quali fungono da segnale di allarme per la presenza di gruppi criminali.

L’identikit dell’azienda mafiosa, tracciato da diverse inchieste, rivela che si tratta spesso di un’impresa piccola, con un capitale medio basso, giovane (pochi anni di vita tra la costituzione e la confisca), una srl con prestanome. Queste aziende non hanno bisogno di essere competitive, godono di ampia liquidità e basso indebitamento bancario, esercitano pressioni sui fornitori e sui lavoratori, falsificano i documenti contabili e societari, evadono il fisco e scoraggiano la concorrenza.

I gruppi criminali organizzati non si limitano a settori consolidati come l’edilizia e i lavori stradali, ma rivolgono la loro attenzione anche a enti ospedalieri e servizi pubblici essenziali, quali la raccolta dei rifiuti. La ‘ndrangheta, in particolare, si distingue per la sua capacità di infiltrazione silente nel tessuto economico, agendo spesso attraverso prestanome e società di comodo. Nel Nordest, le mafie si sono rese perlopiù autonome dalle “case madri” di appartenenza originaria, e i settori legali più a rischio sono ristorazione, immobiliare, edilizia e movimento terra, estrattivo, subappalti della sanità, lavori ferroviari, trasporti in conto terzi. In Veneto, ad esempio, aziende operanti nel settore delle costruzioni, del commercio di autovetture e delle compravendite immobiliari sono risultate vicine a cosche della ‘ndrangheta e di Cosa Nostra.

La strategia delle organizzazioni criminali è chiara: infiltrarsi in settori strategici dell’economia, riciclare capitali illeciti e acquisire potere politico ed economico. Per contrastare efficacemente questa minaccia, è necessario un impegno congiunto di tutte le istituzioni e di tutti gli attori sociali, a partire dalle imprese stesse.

Il ruolo chiave della prevenzione amministrativa

Accanto alle indagini giudiziarie e alle misure repressive, un ruolo fondamentale è svolto dalla prevenzione amministrativa. Si tratta di un insieme di strumenti e procedure volti a intercettare e neutralizzare i tentativi di infiltrazione mafiosa prima che si concretizzino in reati. Tra questi strumenti, spiccano le interdittive antimafia, provvedimenti con cui le prefetture impediscono alle imprese sospette di stipulare contratti con la pubblica amministrazione.

Le interdittive antimafia rappresentano un argine fondamentale contro l’inquinamento del tessuto economico da parte delle organizzazioni criminali. Tuttavia, la loro efficacia dipende dalla capacità delle prefetture di svolgere indagini accurate e tempestive, basate su elementi concreti e non su semplici sospetti. È inoltre necessario garantire il diritto di difesa delle imprese colpite da interdittiva, per evitare che provvedimenti ingiusti possano danneggiare attività economiche sane.

La collaborazione tra le forze dell’ordine, la magistratura e le prefetture è essenziale per garantire l’efficacia della prevenzione amministrativa. Solo attraverso uno scambio costante di informazioni e una condivisione delle strategie è possibile contrastare efficacemente la minaccia mafiosa.

Altrettanto importante è il ruolo delle imprese, che devono essere consapevoli del rischio di infiltrazione mafiosa e adottare misure di autotutela. Questo significa rafforzare i controlli interni, implementare sistemi di whistleblowing efficaci e formare il personale sui temi della legalità e della trasparenza. Un’impresa consapevole e responsabile è il primo e più efficace baluardo contro la criminalità organizzata.

Verso un nuovo modello di legalità d’impresa

Di fronte alla persistente minaccia dell’infiltrazione mafiosa, è necessario un cambio di passo, un ripensamento profondo del rapporto tra impresa e legalità. Non si tratta solo di rispettare le leggi, ma di promuovere una cultura della legalità che permei ogni aspetto dell’attività economica, dai rapporti con i fornitori ai rapporti con i dipendenti, dai rapporti con la pubblica amministrazione ai rapporti con i clienti.

Questo richiede un impegno concreto da parte di tutti gli attori sociali, a partire dalle imprese stesse. È necessario superare la logica del profitto a tutti i costi e abbracciare una visione più etica e responsabile dell’attività economica. Un’impresa che investe nella legalità è un’impresa che investe nel proprio futuro, che crea valore per sé e per la comunità in cui opera.

Le istituzioni, a loro volta, devono fare la loro parte, semplificando le procedure amministrative, riducendo la burocrazia e garantendo la certezza del diritto. Un ambiente economico sano e trasparente è il miglior antidoto contro l’infiltrazione mafiosa.

La lotta all’infiltrazione mafiosa nelle aziende del Nord Italia è una sfida complessa e in continua evoluzione, ma è una sfida che possiamo e dobbiamo vincere. In gioco c’è il futuro del nostro paese, la sua libertà, la sua democrazia.

Amici lettori, spero che questo articolo vi abbia offerto uno sguardo approfondito su un tema complesso come l’infiltrazione mafiosa nelle aziende del Nord Italia.

A livello legale, è essenziale comprendere il concetto di responsabilità solidale, che implica che più soggetti possono essere ritenuti responsabili per lo stesso illecito, anche se non hanno agito direttamente. Questo principio è particolarmente rilevante nel contesto della criminalità organizzata, dove spesso le responsabilità sono distribuite tra diversi soggetti, dai vertici delle cosche ai professionisti che li supportano. Un concetto legale avanzato applicabile al tema è quello di “confisca allargata”, che permette di sequestrare e confiscare beni anche se non direttamente riconducibili a uno specifico reato, ma che appaiono sproporzionati rispetto al reddito lecito del soggetto.

Vi invito a riflettere su come ciascuno di noi, nel proprio piccolo, possa contribuire a contrastare questo fenomeno, promuovendo la legalità e la trasparenza nelle nostre attività quotidiane. Ricordate, un’impresa sana e responsabile è il miglior antidoto contro la criminalità organizzata.